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重要なお知らせ

法人口座を開設されるお客さまへ

法人の未公開株・社債購入等における詐欺被害や不法な商行為による消費者被害が拡大しております。

このような行為において銀行口座が悪用されるケースもあることから、当行では法人のお客さまの口座開設時には、下記書類による確認および同書類に基づき、事業内容についてお尋ねしております。

お客さまには、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

  1. 1.確認させていただく書類(以下の全てをご用意ください)
    • 法人の履歴事項全部証明書(発行後6か月以内のものに限ります。)
    • 法人の印鑑証明書(発行後6か月以内のものに限ります。)
    • 来店者さまの「公的な本人確認書類」(運転免許証等)
    • 来店者さまと法人の関係を証する書類(委任状)
    • 実質的支配者が確認できる書類等
      (実質的支配者リスト、株主名簿/出資者名簿、法人税の確定申告書別表二等)
  2. 2.上記書類に基づき、口座開設目的や事業内容、実質的支配者等についてお尋ねします。
  3. 3.ご利留意事項
    • お申込みから口座開設までに、数日を要することがあります。
    • 必要に応じて追加で書類の提示をお願いする場合や、口座開設をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

以上