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重要なお知らせ
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「同法」といいます。)」により、口座開設等の際に、お客さまの氏名・住所・生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、「お取引を行う目的」「職業・事業内容」等につきましても以下の通り確認させていただくことになりましたので、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
確認事項 | お持ちいただくもの ※3 | |
---|---|---|
個人のお客さま ※1 |
氏名・住所・生年月日 |
・
運転免許証
・
パスポート
・
各種健康保険証
・
各種年金手帳(各種福祉手帳)
・
住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)
・
在留カード、特別永住者証明書 等
|
◎職業 | 窓口等で確認させていただきます。 | |
◎取引を行う目的 | ||
法人のお客さま ※2 |
名称、本店または主たる事務所の所在地 |
・
登記事項証明書 ※4
・
印鑑登録証明書 等
|
◎事業内容 |
・
登記事項証明書
・
定款 等
|
|
ご来店された方の住所・氏名・生年月日等 | 上記「個人のお客さま」に記載された確認書類に加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 | |
◎取引を行う目的 | 窓口等で確認させていただきます。 | |
◎
議決権の保有比率が25%超の方の有無・住所・氏名・生年月日等
※5※6 |
窓口で確認させていただきますので、あらかじめ内容をご確認のうえご来店ください。 |
これらの取引以外にも確認をさせていただく場合がございます。