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重要なお知らせ
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」(以下、「同法」といいます。)に基づき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住居(住所)、生年月日等を確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが変更となります。
皆さまにおかれましては、何とぞご理解、ご協力のほどお願い申しあげます。
確認事項 | お持ちいただくもの ※3 | |
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個人のお客さま ※1 |
氏名・住所・生年月日 |
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職業 | 窓口等で確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | ||
法人のお客さま ※2 |
名称、本店または 主たる事務所の所在地 |
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事業内容 |
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ご来店された方の 住所・氏名・生年月日等 |
上記「個人のお客さま」に記載された確認書類に加え、委任状等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 | |
取引を行う目的 | 窓口等で確認させていただきます。 | |
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の自然人(個人の方)の 氏名・住居(住所)・生年月日※5 | 窓口で確認させていただきますので、あらかじめ内容をご確認のうえご来店ください。 |
これらの取引以外にも確認をさせていただく場合がございます。